RIVELLI ALIMENTOS S/A

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAL ORDINÁRIAE EXTRAORDINÁRIA

REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2023

 DATA, HORÁRIO E LOCAL:Realizadas no dia 28 de abril de 2023, às 10h00, na sede social da RIVELLI ALIMENTOS S/A (“Companhia”), localizada na Rodovia BR-040, KM 700, s/n.º, bairro Caiçaras, na cidade de Barbacena, estado de Minas Gerais, CEP 36.205-666.CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação da acionista, a M&C PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.,uma vez presente através da totalidade dos seus representantes legais, nos termos do disposto no artigo 124, §4º da Lei n.º 6.404/1976.PRESENÇAS: Presentes na reunião os representantes legais da acionista M&C PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, quais sejam, o Sr. MárcioDálvio Nogueira Rivelli e o Sr. Carlos Fábio Nogueira Rivelli; o Diretor-Presidente da Companhia, o Sr. Paulo Richel Neto; osDiretores da Companhia, o Sr. Marcelo Assunção de Oliveira; e, Sr. ViniciusSoaresRodrigues.COMPOSIÇÃO DA MESA: Diretor-Presidente: Paulo Richel Neto, designado a presidir a reunião. Diretor: Marcelo Assunção de Oliveira, designado a atuar como secretário.ORDEM DO DIA:5.1 – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:Aprovação: (i)do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2022; (ii)da propostaquanto à destinação do lucro e dividendos do exercício encerrado em 31/12/2022; 5.2 – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (i) Aprovação da minuta de reforma do Estatuto Social, referente à alteração da redação da alínea “a” do artigo 3º, em razão da exclusão da expressão “bovinos“.ASSUNTOS INFORMATIVOS E DELIBERAÇÕES: Por unanimidade e sem quaisquer ressalvas foi aprovada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, considerando sanada a ausência de publicação dos anúncios ou a inobservância de prazos de que trata o artigo 133, da Lei n.º 6.404/1976. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os assuntos e tomadas as deliberações abaixo consignadas:6.1 – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:(i) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras exercício encerrado em 31/12/2022: Em conformidade com o disposto no artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, a acionista manifestou favoravelmente e sem qualquer ressalva ou restrição pela aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, que foram publicadas no Diário Oficial da União, seção 3, n. 80, do dia 27 de abril de 2023, página 216, e, Jornal Tribuna de Minas, do dia 27 de abril de 2023, página 14. (ii)Propostaquanto à destinação do lucro e dividendos do exercício encerrado em 31/12/2022:Em conformidade com o disposto no artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, a acionista manifestou favoravelmente e sem qualquer restrição ou ressalva pela não distribuição de lucros ou dividendos, considerando a apuração de prejuízo no exercício encerrado em 31/12/2022.6.2 – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (i) Aprovação da minuta da reforma do Estatuto Social da Companhia. A acionista manifestou-se favoravelmente, de forma unânime e sem qualquer ressalva, pela aprovação da exclusão da expressão “bovinos”, do texto consignado na alínea “a” do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, de forma que passe a vigorar com a seguinte redação: “(a) a criação, comércio, importação, exportação, processamento e industrialização de aves, suínos, pequenos animais, carnes em geral, seus produtos, subprodutos ederivados”; aprovando ainda a minuta do Estatuto Social consolidada, anexa a esta ata (Anexo I), de forma que, uma vez realizado o registro desta e seu anexo no órgão competente, passa a Companhia a ser regida consoante redação consignada no referido anexo.DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA: Os documentos que respaldaram as deliberações tomadas pela acionista ou que estejam relacionadas às informações prestadas durante a reunião estão arquivados na sede da companhia. A ata original relativa a este Extrato encontra-se registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, sob o n.º 10448629, em 26/05/2023.

Marcelo Assunção de Oliveira

Secretário