Apostas irregulares colocam bancos na mira das autoridades

De acordo com o órgão, contas de bets ilegais, laranjas (que são abertas em nome de uma pessoa, mas utilizada por outras) e frias (abertas sem conhecimento do titular) deverão ser canceladas para cercear atividades ilícitas.

Além disso, as instituições financeiras deverão bloquear movimentações consideradas suspeitas e, em todos os casos, reportar a situação de forma imediata para o Banco Central, para que a entidade possa alertar outras instituições sobre possíveis irregularidades.

Em caso de descumprimento, poderão ser aplicadas sanções que variam desde advertências e pedidos de correção imediata até a exclusão do Sistema de Autorregulação da Febraban, que inclusive, foi o responsável pela iniciativa.

A ação se soma à outras medidas já anunciadas pelo BC e pelo governo, e visam tornar o sistema financeiro mais seguro e resistente a fraudes. Para o presidente da Febraban, Isaac Sidney, a postura é um verdadeiro marco para as instituições.

Novas medidas adotadas por bancos auxiliam operação da PF

De acordo com o portal g1, além de coibir crimes cometidos por casas de apostas irregulares, as novas medidas anunciadas pela Febraban também contribuíram para os desdobramentos da Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal.

Iniciada em agosto, a operação tem como foco lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) e já identificou mais de 350 pessoas e empresas suspeitas de lavagem de dinheiro. Nesse cenário, a atuação mais rigorosa dos bancos pode ser essencial para enfraquecer o grupo e garantir novas prisões.

As medidas também ocorrem em resposta a recentes ataques cibernéticos ao sistema financeiro, que causaram prejuízos multimilionários. A expectativa é que a implementação das medidas aumente a proteção das instituições.