Tópico: lavagem de dinheiro

Cidade

PF cumpre mandados em Juiz de Fora por corrupção e lavagem de dinheiro; Justiça bloqueia R$ 3,5 bi de investigados

Atividades de oito empresas foram suspensas; ação é parte da Operação Teatro Invisível II

Minas

Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro e venda de rifas ilegais

Segunda fase da Operação Castelo de Cartas realizou três mandados de busca e apreensão

Minas

MP denuncia 9 pessoas por sonegação fiscal e pede indenização de R$ 500 mi

Investigados são acusados de integrar grupo que também responde por lavagem de dinheiro