RIVELLI ALIMENTOS S/A
ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2023
DATA, HORÁRIO E LOCAL:Realizada no dia 17 de agosto de 2023, às 14h40, na sede social da RIVELLI ALIMENTOS S/A (“Companhia”), localizada na Rodovia BR-040, KM 700, s/n.º, bairro Caiçaras, na cidade de Barbacena, estado de Minas Gerais, CEP 36.205-666.2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação da acionista, a M&C PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.,uma vez presente através da totalidade dos seus representantes legais, nos termos do disposto no artigo 124, §4º da Lei n.º 6.404/1976.3. PRESENÇAS: Presentes na reunião os representantes legais da acionista M&C PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, quais sejam, o Sr. Márcio Dálvio Nogueira Rivelli e o Sr. Carlos Fábio Nogueira Rivelli; o Diretor-Presidente da Companhia, o Sr. Paulo Richel Neto; os Diretores da Companhia, Sr. Marcelo Assunção de Oliveira e Sr. Vinicius Soares Rodrigues.4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Diretor-Presidente: Paulo Richel Neto, designado a presidir a reunião. Diretor: Marcelo Assunção de Oliveira, designado a atuar como secretário.5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:(i) Declaração de dividendos intermediários fixos à titular das ações da companhia (“acionista”), no valor de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), a serem pagos à titular das ações da companhia (“acionista”) em moeda corrente nacional, em uma ou mais parcelas ainda neste exercício e/ou próximos exercícios, à conta de Reserva de Lucros, referentes a saldo remanescente de Lucro Acumulado apurado em exercícios anteriores; e, (ii) Autorizar aos administradores para que adotem todas as providências para a realização do pagamento dos dividendos na forma acima descrita. 6. ASSUNTOS INFORMATIVOS E DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, restou deliberado, sem qualquer ressalva, pela aprovação das seguintes matérias: 6.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei n. 6.404/76 (LSA). 6.2. A declaração e pagamento à titular das ações da companhia (“acionista”), de dividendos intermediários no valor de R$32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), a serem pagos à titular das ações da companhia (“acionista”) em moeda corrente nacional, em uma ou mais parcelas ainda neste exercício e/ou próximos exercícios, à conta de Reserva de Lucros, referentes a saldo remanescente de Lucro Acumulado apurado nos exercícios anteriores. 6.3. Autorização para que os administradores adotem todas as providências para a realização do pagamento dos dividendos na forma acima descrita. 7. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA: Ficam arquivados na sede da Companhia os documentos que respaldaram as deliberações tomadas pela acionista ou que estejam relacionadas às informações prestadas durante a reunião.8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes.Barbacena-MG,17de agosto de 2023.Esta ata encontra-se registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, sob o n.º 10775494, em 23/08/2023.
Marcelo Assunção de Oliveira
Secretário
