Polícia mira suspeito em Viçosa por fraudes cometidas com nome da Havan
Conta fraudulenta recebeu R$ 576 mil em 24 horas, segundo a polícia
A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou, na quinta-feira (26), a Operação Dublê, com cumprimento de mandado de busca e apreensão em Viçosa — a 169 quilômetros de Juiz de Fora. A ação mira uma organização criminosa investigada por fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em três estados.
Em Viçosa, foram cumpridos dois mandados, ambos vinculados ao mesmo investigado. Além desses, foram outros oito mandados nas cidades de São Paulo, Valinhos e Caraguatatuba, em São Paulo, Ponta Grossa, no Paraná. A operação é conduzida pela Delegacia de Defraudações da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), com apoio das polícias civis de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.
Segundo a investigação, o grupo teria aberto de forma fraudulenta uma conta bancária em nome da Havan S.A. em uma plataforma de pagamentos, sem autorização dos representantes legais da empresa. Em 14 de agosto de 2025, essa conta recebeu cerca de R$ 576 mil em 24 horas, valor que, conforme a polícia, veio de vítimas de golpes em vários estados.
Depois disso, os recursos teriam sido transferidos para contas ligadas aos investigados e pulverizados em diversas transações para dificultar o rastreamento. O investigado de Viçosa é apontado como responsável pela programação dos sistemas utilizados para isso. A análise financeira apontou práticas como fragmentação de valores, transferências sucessivas, repasses imediatos e uso de empresas para ocultar a origem do dinheiro.
Sete suspeitos foram identificados até o momento. As buscas desta quinta-feira têm como objetivo recolher celulares, documentos e outros materiais que possam ajudar na apuração e na identificação de novos envolvidos.
As investigações continuam, e os suspeitos podem responder por estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Nas redes sociais, o proprietário da Havan, Luciano Hang, comentou a operação. “Reforçamos aqui o alerta: desconfie de qualquer pedido de dinheiro, investimento ou promessa de ganho fácil em nosso nome. Tudo o que divulgamos e todas as ações oficiais precisam ser checados em nossas redes sociais verificadas”, afirmou o empresário no vídeo.
Texto reescrito com o auxílio do Chat GPT e revisado por nossa equipe
Resumo desta notícia gerado por IA
- Viçosa foi alvo da Operação Dublê, deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Civil de Santa Catarina.
- A investigação apura a abertura fraudulenta de uma conta em nome da Havan S.A. em uma plataforma de pagamentos.
- Segundo a polícia, a conta recebeu cerca de R$ 576 mil em 24 horas, com dinheiro vindo de vítimas de golpes.
- Sete suspeitos foram identificados, e a apuração segue sobre fraude e lavagem de dinheiro.
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