Operação desarticula exploração ilegal de jogos de azar nas redes sociais
Esquema de lavagem de dinheiro e rifas virtuais seria comandando por casal de influenciadores; quase R$ 5 milhões foram bloqueados
Um esquema criminoso de lavagem de dinheiro relacionado à exploração ilegal de jogos de azar nas redes sociais por meio de rifas virtuais, que seria comandado por um casal de influenciadores digitais, foi desarticulado, na manhã desta quarta-feira (25), em operação conjunta deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Minas Gerais (Gaeco/MPMG) e pela Polícia Militar.
Batizada de “Castelo de Cartas”, a investida resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em empresas e residências nas cidades de Montes Claros, no Norte do estado, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Também foi determinada a indisponibilidade de bens no valor de R$ 4.875.220,55 e a apreensão de um veículo de alto valor.
Rifas virtuais nas redes sociais
“Conforme apurado, um casal de influenciadores digitais de Montes Claros explorava jogos de azar através de ‘rifas virtuais’ nas redes sociais, resultando em um aumento patrimonial significativo. Os valores ilícitos eram ocultados por meio de transações bancárias entre os investigados e suas empresas, além da compra de veículos importados, imóveis e itens de luxo”, informou o MP.
Ainda segundo o órgão, para aparentar legalidade, os investigados faziam doações de parte dos valores arrecadados e publicavam comprovantes de pagamento de impostos em suas redes sociais. “Há suspeitas de que os sorteios eram direcionados, com prêmios destinados a pessoas ligadas aos investigados.”
As apurações da 10ª Promotoria de Justiça de Montes Claros continuam, e o processo corre sob segredo de justiça.
