Operação investiga fraude fiscal de R$ 215 milhões envolvendo atacadistas e supermercados em Minas
Ação do CIRA apura lavagem de dinheiro e fraudes estruturadas em redes varejistas no estado
A Operação Ambiente 186 foi deflagrada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais (CIRA-MG) na manhã desta terça-feira (2), com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes tributárias envolvendo atacadistas, redes de supermercados e empresas ligadas ao setor varejista. A investigação também apura os crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O grupo é suspeito de promover a sonegação de mais de R$ 215 milhões em ICMS.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Centro-Oeste de Minas. As ações ocorreram em sedes de empresas e residências de empresários e funcionários investigados. Durante as buscas foram recolhidos celulares, equipamentos eletrônicos, documentos e outros materiais de interesse, além de veículos de luxo utilizados para lavagem de capitais. O CIRA determinou ainda a indisponibilidade de bens dos investigados no valor de R$ 476 mil.
As investigações, conduzidas ao longo de mais de 18 meses, apontam que empresários criaram empresas de fachada para simular operações interestaduais e suprimir o pagamento de ICMS próprio e do ICMS devido por substituição tributária ao Estado. O mecanismo reduzia artificialmente o custo das mercadorias, ampliando o ganho ilícito dos envolvidos, distorcendo a concorrência e prejudicando empresas que atuam de acordo com a legislação.
O grupo, segundo a apuração, se apropriava do imposto que deveria ser recolhido, convertendo os valores em patrimônio, o que impacta diretamente os recursos destinados ao financiamento de políticas públicas. A estimativa é de que o prejuízo causado ao Estado ultrapasse R$ 215 milhões.
A operação contou com a participação de seis promotores de Justiça, três delegados da Polícia Civil, 58 auditores da Receita Estadual, dois auditores da Receita Federal, 65 policiais militares, 54 policiais civis, nove bombeiros militares e 15 servidores do Ministério Público.
*Texto reescrito com o auxílio do Chat GPT e revisado por nossa equipe
Resumo desta notícia gerado por IA
- Operação Ambiente 186 investiga esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo atacadistas e redes varejistas em Minas Gerais.
- Grupo teria sonegado mais de R$ 215 milhões em ICMS por meio de empresas de fachada e operações simuladas.
- Mandados foram cumpridos na Grande BH e no Centro-Oeste, com apreensão de documentos, eletrônicos e veículos de luxo.
- Ação reúne forças do Ministério Público, polícias e órgãos de fiscalização tributária.
