Conforme as investigações avançam, novas descobertas a respeito das empresas envolvidas no golpe que vem sendo considerado o maior ataque hacker da história do país vão sendo feitas. E a mais recente envolve a fintech Soffy Soluções de Pagamentos, que se tornou alvo de um bloqueio judicial de R$ 270 milhões.
De acordo com documentos da Junta Comercial de São Paulo, o ex-cozinheiro gaúcho Stevan Paz Bastos, que fez carreira trabalhando em restaurantes no Mato Grosso do Sul, se tornou o único sócio da empresa no dia 5 de maio deste ano, cerca de um mês e meio antes do golpe acontecer.
Embora atualmente resida em São Paulo e não possua histórico de atuação no mercado financeiro, Stevan, que também se apresenta como diretor da distribuidora de alimentos Peixe Boi, teria adquirido integralmente as cotas da empresa Soffy, no valor de R$ 1 milhão, transferidas por Guilherme Henrique Bernardes de Freitas (via Metrópoles).
O valor enviado à fintech teria sido dividido em 69 transações via Pix, e posteriormente encaminhado para dezenas de pessoas físicas através de mais transferências fragmentadas.
Até o momento, o ex-cozinheiro não se manifestou sobre o ocorrido. Contudo, em nota, a Soffy nega responsabilidade pela transação de R$ 270 milhões e diz que a conta foi aberta por um cliente parceiro, sem revelar a identidade da pessoa.
BMP suspeita que fintech seja empresa de fachada
Em seu site, a Soffy afirma oferecer serviços de pagamento e recebimento de valores por meio digital e declara já ter atendido mais de 3,2 mil clientes. No entanto, para a BMP Money Plus, que foi um dos bancos afetados pelo golpe, a fintech pode ser uma “empresa de fachada”.
Um pedido de investigação e bloqueio de bens feito à Justiça paulista, obtido pelo portal Metrópoles, revelou que a empresa foi aberta em junho de 2020 com o nome Orion Soluções de Pagametos, em Atibaia. Mas depois que Stevan se tornou o único sócio, o endereço foi alterado na Receita Federal para um prédio na Avenida Paulista, sem muitas especificações.
Além disso, o documento ainda revela que a Soffy acumula diversas denúncias por fraudes via Pix em sites de defesa do consumidor como o Reclame Aqui, no qual ela conta com diversas reclamações não respondidas.
