Hospital Albert Sabin Ltda.
Juiz de Fora, 16 de abril de 2026.
Do: Diretor Presidente do Hospital Albert Sabin Ltda.
Para: os(as) Sócios(as)
1 -CONVOCO os Srs. Sócios do HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA., em atenção ao Estatuto Social do referido Hospital, a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no Hospital Albert Sabin Ltda., que ocorrerá na sua sede, sito à Rua Edgard Carlos Pereira n° 600, Bairro Santa Tereza, Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 29 (vinte e nove) de abril de 2026 (dois mil e vinte e seis), às 19:00 (dezenove) horas, em primeira convocação, com a presença de ¾ do capital social; e, se for o caso às 19:30 (dezenove e trinta) horas, em segunda convocação, a fim de deliberarem sob as seguinte PAUTA e ordem do dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
I – Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício do ano 2025;
II – Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2025 e a eventual distribuição de dividendos, ou sobre perdas do exercício de 2025 e eventual necessidade de pagamento pelos sócios;
III – Eleger os membros do Conselho Fiscal, devendo o candidato no ato da inscrição, até as 17:00h do dia 27/04/2026, apresentar ao Diretor Presidente moção de apoio de pelo menos 30% do capital social, bem como declaração de que não está impedido de exercer a função na plenitude dos atos;
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
I – Apresentação da situação econômica e financeira do Hospital Albert Sabin;
II – Status do M&A;
III – Discussão e deliberação sobre temas gerais de interesse societário.
Dr. Rodrigo Carvalho de Oliveira
Diretor Presidente do Hospital Albert Sabin Ltda.