ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA CIA. FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO VICENTE, REALIZADA AOS 12 DE ABRIL DE 2023.
CNPJ 21549381/0001-32 NIRE 31300041891
Aos doze de abril do ano de dois mil e vinte e três, reunidos nesta cidade, em primeira convocação às quinze horas na sede social à Av. Barão do Rio Branco, 3760, Juiz de Fora (MG), acionistas da Cia. Fiação e Tecelagem São Vicente, com a presença de mais de 2/3 dos acionistas com direito a voto, para instalação da Assembleia, com direito a voto, como se verificou de suas assinaturas às folhas 15 do Livro de Presenças nº 3, com as declarações exigidas por lei, a Diretora Presidente Sra. Rosa Maria Lobo Baptista de Oliveira, convidou os presentes para escolherem o presidente da assembleia de acordo com o disposto no art. 6º do Estatuto. Foi escolhido o acionista Tiago Ribeiro de Oliveira que, agradecendo a distinção que lhe era conferida, para secretário convidou o acionista Rodrigo Ribeiro de Oliveira Botti. Iniciando os trabalhos, declara o Sr. Presidente instalada, por haver número legal, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária regularmente convocada por anúncio então lido, publicado na “Tribuna de Minas” órgão local de 9, 10, 11 e 14/03/2023 respectivamente às folhas 15, 24 e 15 do seguinte teor: “Cia. Fiação e Tecelagem São Vicente, CNPJ 21.549.381/0001-32. Aviso aos Acionistas – Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social desta Companhia, à Av. Barão do Rio Branco, 3760, em Juiz de Fora – MG, os documentos a que se refere o artigo n° 133 da Lei n° 6404 de 15 de dezembro de 1976. Edital de Convocação. Ficam os senhores acionistas da Cia. Fiação e Tecelagem São Vicente, convidados a se reunirem em sua sede social à Avenida Barão do Rio Branco, 3760 em Juiz de Fora (MG) no dia 12 de abril de 2023, às 15 (quinze) horas em primeira convocação e 15h30min em segunda convocação. Em Assembleia Geral Extraordinária: Alteração do Endereço no art. 1º do Estatuto; Em Assembleia Geral Ordinária: 1) apreciação das contas da Diretoria, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2022; 2) Eleição da Diretoria; 3) fixação da Remuneração da Diretoria; 4) outros assuntos do interesse da Sociedade. Juiz de Fora, 07 de março de 2023. Rosa Maria Lobo Baptista de Oliveira – Diretora Presidente. Aloisio Antônio Siqueira Marques– Diretor Gerente”. Disse o Sr. Presidente da Assembleia que haviam sido feitas na “Tribuna de Minas” de 09/03/2023 na página 15 as publicações legais ordenadas pelo Art. 133 da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976, pelo que a Assembleia podia deliberar sobre a matéria. Na Assembleia Geral Extraordinária (AGE), fica alterado o endereço, conforme orientação da Prefeitura de Juiz de Fora, para Avenida Barão do Rio Branco, nº 3760, segundo pavimento, bairro Bom Pastor, Juiz de Fora MG. Em Assembleia Geral Ordinária (AGO), seguiu-se a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração de Resultados e demais contas. DELIBERAÇÕES: O Sr. Presidente colocou esses documentos em discussão e, após esclarecimentos, foram os referidos documentos e toda a matéria submetida a votação, tendo sido aprovados por unanimidade de votos, sem restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. A respeito do item 2, Eleição da Diretoria, o acionista Tiago Ribeiro de Oliveira apresentou voto de Paulo Ribeiro de Oliveira, para que Aloisio Antônio Siqueira Marques assumisse o cargo de Diretor Presidente e Rosa Maria Lôbo Baptista de Oliveira o cargo de Diretora Gerente, com concordância de Tiago Ribeiro de Oliveira e seus representados e da Sra. Daniela Ribeiro de Oliveira. Ato continuo a Sra. Rosa Maria Lôbo Baptista de Oliveira não se opôs à sugestão e em seguida o Sr. Rodrigo Ribeiro de Oliveira Botti e seus representados também não se opuseram. O Sr. Aloisio Antônio Siqueira Marques recusou e agradeceu a homenagem, ficando a composição da Diretoria: Diretora Presidente: Rosa Maria Lobo Baptista de Oliveira, CPF 958.501.716-49, residente na Rua Almirante Barroso, 30 Bairro Paineiras, cep 36.016-030, Juiz de Fora (MG); Diretor Gerente: Aloisio Antônio Siqueira Marques, CPF 006.640.496-72, residente na Rua Barão de São Marcelino, 770, Bairro São Mateus, Cep 36025-674 Juiz de Fora(MG); item 3 ficou decidido que os honorários da Diretoria permanecerão os mesmos. Com a palavra livre, foram discutidos vários assuntos sobre o futuro da Empresa, sem que nada de concreto fosse apresentado. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente disse que já estando encerrado à folha 15 do Livro de Presenças nº 3, suspendia os trabalhos para lavratura da presente ata no livro próprio. Reabertos os trabalhos, foi lida esta mesma ata que, aprovada por unanimidade, vai por todos assinada. Juiz de Fora, 12 de abril de 2023.Assinaturas dos presentes: Tiago Ribeiro de Oliveira, presidente da Assembleia; Rodrigo Ribeiro de Oliveira Botti, Secretário; Rosa Maria Lobo Baptista de Oliveira, CPF 958.501.716-49, por si e pp. Tarcísio José Baptista de Oliveira, CPF 003.712.036-00, pp. Ana Lúcia Lino Baptista de Oliveira, CPF 015.999.093-91, pp. Martha Maria Baptista de Souza Oliveira, CPF 619.099.551-91, pp. Maria Cecília Baptista de Oliveira Maestrini, CPF 017.805.839-40; Rodrigo Ribeiro de Oliveira Botti CPF 080.516.526-65, por si e pp. Maria Ribeiro de Oliveira Botti, CPF 280.899.606-34, pp José Aureliano Ribeiro de Oliveira, CPF 181.857.896-49; Daniela Ribeiro de Oliveira, CPF 027.089.396-29; Tiago Ribeiro de Oliveira, CPF 037.104.076-05 por si e pp. Paulo Ribeiro de Oliveira, CPF 101.601.167-91 pp. Ângela Zanzoni de Andrade, CPF 559.729.506-34, pp. Cristina Zanzoni de Andrade, CPF 599.171.646-34, pp. César Zanzoni de Andrade, CPF 282.430.726-91, pp. Frederico Zanzoni de Andrade, CPF 168.363.166-87, pp. Ana Maria Martins Ribeiro de Oliveira, CPF 958.711.286-53; Aloisio Antônio Siqueira Marques, CPF 006.640.496-72. Esta cópia é fiel e confere com o original extraída do Livro de Atas número 3, página 92Vda Empresa e assinada digitalmente por Ronaldo Roberto Ferreira CRC-MG 055.001, CPF 783.340.556-68. JUCEMG Registro sob nº 10372505 em 09/05/2023.