COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DE NÍVEL SUPERIOR DE JUIZ DE FORALTDA – UNICRED CAMINHO NOVOCNPJ: 71.479.653/0001-43
EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração daCooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Demais Profissionais da Área de Saúde de Nível Superior de Juiz de Fora Ltda – UNICRED CAMINHO NOVO, com sede na Avenida Presidente Itamar Franco, 3.840 – 11º andar – Cascatinha – Juiz de Fora (MG), no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Senhores Cooperados, que nesta data são em número de2870, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 24 de abril de 2023, segunda-feira,nas dependências da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora, na Rua Braz Bernardino, 59, Centro, Juiz de Fora,em primeira convocação às 17 (dezessete) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação às 18 (dezoito) horas, com a presença de metade dos associados mais um; e, em terceira e última convocação às 19 (dezenove) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos da ordem do dia:
Pauta da AGO:
1 – Prestação das contas dos órgãos de administração do exercício social encerrado em 31/12/2022, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
- Relatório de Gestão;
- Balanço;
- Parecer do serviço de auditoria independente;
- Demonstrativo das sobras apuradas.
2 – Destinação das sobras apuradas.
3 – Fixação do valor dos honorários para Presidente e Vice-presidentes do Conselho de Administração e valor das Cédulas de Presença e de Representação para os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão Eleitoral.
4 – Fixação do montante global da remuneração, gratificações e benefícios para os membros da Diretoria Executiva.
Juiz de Fora (MG), 11de abril de 2023.
Dr. Mauro Toledo Sirimarco
Presidente do Conselho de Administração
NOTA:a assembleia não se realizará na sede da cooperativa por falta de acomodações.