Um mandado de busca e apreensão foi cumprido, nesta sexta-feira (28), pela Polícia Federal, contra um suspeito de ceder sua conta bancária para receber valores provenientes de fraudes eletrônicas.
A ação faz parte da nova fase da Operação Nacional “Não Seja um Laranja” e integra a Força-Tarefa Tentáculos, formada por PF e instituições financeiras, com objetivo de combater fraudes bancárias e crimes de lavagem de dinheiro no país. De acordo com as investigações, o suspeito teria recebido dinheiro desviado de seis vítimas diferentes.
O esquema investigado, conforme a Polícia Federal, evidencia o papel das chamadas “contas de passagem”. O uso de dados de terceiros (os “laranjas”) é o mecanismo que possibilita a ocultação do rastro financeiro criminoso. A prática pode configurar crimes como lavagem de dinheiro e furto qualificado mediante dispositivo eletrônico.
Na operação, foram apreendidos dois aparelhos celulares, um notebook e seis cartões bancários. Não houve prisão em flagrante.
Como forma de alerta, a PF reforça que ceder, emprestar ou vender contas bancárias não é apenas uma irregularidade administrativa: trata-se de crime. Quem atua como laranja responde penalmente pelos atos praticados pela organização criminosa.