{"id":37898,"date":"2025-12-11T14:36:12","date_gmt":"2025-12-11T17:36:12","guid":{"rendered":"https:\/\/tribunademinas.com.br\/colunas\/maistendencias\/?p=37898"},"modified":"2025-12-11T14:36:16","modified_gmt":"2025-12-11T17:36:16","slug":"golpe-sofisticado-usa-nome-de-multinacional-e-deixa-bancos-no-prejuizo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tribunademinas.com.br\/colunas\/maistendencias\/golpe-sofisticado-usa-nome-de-multinacional-e-deixa-bancos-no-prejuizo\/","title":{"rendered":"Golpe sofisticado usa nome de multinacional e deixa bancos no preju\u00edzo"},"content":{"rendered":"\n<p>Na manh\u00e3 de quarta-feira (10), agentes das Pol\u00edcias Civis de Santa Catarina, Distrito Federal, S\u00e3o Paulo, Par\u00e1 e Maranh\u00e3o cumpriram dezenas de mandados de busca e apreens\u00e3o contra integrantes de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que <strong>se aproveitou de uma a\u00e7\u00e3o legal para aplicar um golpe multimilion\u00e1rio<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, os criminosos utilizavam <strong>cadastros falsos de fornecedores de uma multinacional brasileira <\/strong>em uma plataforma de intermedia\u00e7\u00e3o e antecipa\u00e7\u00e3o para solicitar dinheiro aos bancos e, posteriormente, lavavam os recursos para dificultar o rastreamento.<\/p>\n\n\n\n<p>As autoridades informaram que o grupo conseguiu saquear <strong>cerca de R$ 88 milh\u00f5es no total<\/strong>, fruto dos golpes e do complexo esquema de lavagem de dinheiro que operavam. Inclusive, diversas t\u00e1ticas foram adotadas para tentar camuflar as opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>Em entrevista a portal <em>Correio Braziliense<\/em>, o chefe do Departamento de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e ao Crime Organizado (DRCC), delegado Jo\u00e3o Guilherme, revelou que a organiza\u00e7\u00e3o utilizou intermedi\u00e1rios, como<strong> laranjas e empresas de fachada<\/strong>, para esconder a origem criminosa dos valores.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Falta de correspond\u00eancia com altos volumes atraiu aten\u00e7\u00e3o para o golpe<\/h2>\n\n\n\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es revelaram ainda que o grupo respons\u00e1vel pelo golpe era formado por pessoas com<strong> conhecimento em tecnologia e ciberseguran\u00e7a<\/strong>, capazes de enganar sistemas com facilidade. Apesar disso, foram justamente as transa\u00e7\u00f5es utilizadas para mascarar a a\u00e7\u00e3o que acabaram atraindo as suspeitas das autoridades.<\/p>\n\n\n\n<p>Isso porque mesmo com os investigados transferindo valores de forma segmentada em diferentes contas, as pessoas e estabelecimentos para os quais os montantes estavam sendo enviados n\u00e3o apresentavam a correspond\u00eancia operacional ou f\u00edsica compat\u00edvel com os altos volumes.<\/p>\n\n\n\n<p>Como medida, a Justi\u00e7a ordenou o bloqueio de contas banc\u00e1rias dos investigados e das empresas associadas, al\u00e9m do confisco de diversos im\u00f3veis de luxo e da apreens\u00e3o de ve\u00edculos de alto valor. Agora, a apura\u00e7\u00e3o do caso continua a cargo da Pol\u00edcia Civil de Santa Catarina.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Na manh\u00e3 de quarta-feira (10), agentes das Pol\u00edcias Civis de Santa Catarina, Distrito Federal, S\u00e3o Paulo, Par\u00e1 e Maranh\u00e3o cumpriram dezenas de mandados de busca e apreens\u00e3o contra integrantes de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que se aproveitou de uma a\u00e7\u00e3o legal para aplicar um golpe multimilion\u00e1rio. 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