{"id":35889,"date":"2025-11-27T16:29:37","date_gmt":"2025-11-27T19:29:37","guid":{"rendered":"https:\/\/tribunademinas.com.br\/colunas\/maistendencias\/?p=35889"},"modified":"2025-11-27T16:29:41","modified_gmt":"2025-11-27T19:29:41","slug":"megaoperacao-mira-empresa-de-combustiveis-por-fraude-bilionaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tribunademinas.com.br\/colunas\/maistendencias\/megaoperacao-mira-empresa-de-combustiveis-por-fraude-bilionaria\/","title":{"rendered":"Megaopera\u00e7\u00e3o mira empresa de combust\u00edveis por fraude bilion\u00e1ria"},"content":{"rendered":"\n

Nesta quinta-feira (27), o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP) realizou uma megaopera\u00e7\u00e3o interestadual contra o Grupo Refit<\/strong>, que \u00e9 um dos maiores grupos empresariais do setor de combust\u00edveis, em parceria com a Receita Federal e outras institui\u00e7\u00f5es parceiras.<\/p>\n\n\n\n

Denominada \u201cOpera\u00e7\u00e3o Po\u00e7o de Lobato\u201d, a investiga\u00e7\u00e3o tem como alvo um sofisticado esquema bilion\u00e1rio de sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edveis envolvendo a empresa, que j\u00e1 teria causado um preju\u00edzo de R$ 26 bilh\u00f5es<\/strong> aos cofres p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

A a\u00e7\u00e3o mobilizou aproximadamente 600 agentes para o cumprimento de 126 mandados de busca e apreens\u00e3o<\/strong>. As opera\u00e7\u00f5es foram realizadas em S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranh\u00e3o e no Distrito Federal.<\/p>\n\n\n\n

No total, mais de 190 alvos, entre pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas, s\u00e3o suspeitos de integrar o esquema criminoso. Entre eles, destaca-se o empres\u00e1rio e ex-advogado respons\u00e1vel pelo Refit, Ricardo Andrade Magro<\/strong>, apontado como um dos principais envolvidos.<\/p>\n\n\n\n

Conforme relatado pelo portal CNN<\/em>, a Receita ainda descobriu que o grupo investigado tamb\u00e9m possui v\u00ednculos financeiros com empresas e pessoas associadas \u00e0 Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025. A Refit, por\u00e9m, ainda n\u00e3o se pronunciou sobre as acusa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Oculta\u00e7\u00e3o patrimonial: empresa blindava lucros bilion\u00e1rios<\/h2>\n\n\n\n

Auditores da receita tamb\u00e9m identificaram que o grupo movimentou mais de R$ 70 bilh\u00f5es<\/strong> em apenas um ano, mas ocultou e blindou lucros utilizando empresas pr\u00f3prias, fundos de investimento e dezenas de offshores internacionais.<\/p>\n\n\n\n

Os valores eram encaminhados para jurisdi\u00e7\u00f5es como Texas e Delaware, nos Estados Unidos, onde a lavagem dos ativos era realizada de forma facilitada por conta de regras financeiras mais flex\u00edveis.<\/p>\n\n\n\n

Como resultado das investiga\u00e7\u00f5es, os \u00f3rg\u00e3os de execu\u00e7\u00e3o conseguiram bloquear, de forma cautelar, mais de R$ 10,2 bilh\u00f5es em bens <\/strong>dos suspeitos, garantindo assim ao menos a recupera\u00e7\u00e3o do cr\u00e9dito tribut\u00e1rio. At\u00e9 o momento, n\u00e3o h\u00e1 novas informa\u00e7\u00f5es sobre as pris\u00f5es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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