A Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo deflagrou nesta ter\u00e7a-feira (23) a opera\u00e7\u00e3o \u201cPorta Girat\u00f3ria\u201d, que apura um esquema de fraude dentro do Banco do Brasil. <\/p>\n\n\n\n
O principal alvo \u00e9 um ex-gerente da institui\u00e7\u00e3o, apontado como respons\u00e1vel pela libera\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito fraudulentas que causaram preju\u00edzo superior a R$ 18 milh\u00f5es. A esposa dele e um s\u00f3cio tamb\u00e9m s\u00e3o investigados.<\/p>\n\n\n\n
As irregularidades vieram \u00e0 tona ap\u00f3s uma auditoria interna realizada pelo pr\u00f3prio Banco do Brasil. O levantamento apontou que o ex-gerente teria autorizado cerca de 70 opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito fraudulentas, envolvendo pelo menos 24 empresas de fachada. O material foi repassado \u00e0s autoridades, que iniciaram a investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Com base nas informa\u00e7\u00f5es levantadas, a 3\u00aa Delegacia de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro cumpriu cinco mandados de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os ligados ao trio investigado. <\/p>\n\n\n\n
Durante as dilig\u00eancias, a pol\u00edcia apreendeu rel\u00f3gios de luxo, incluindo cinco Rolex, al\u00e9m de documentos e registros financeiros. A Justi\u00e7a tamb\u00e9m determinou o bloqueio e sequestro de bens para assegurar o ressarcimento futuro dos valores desviados.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o, o ex-gerente aprovava os empr\u00e9stimos para empresas fantasmas, que funcionavam como canais de movimenta\u00e7\u00e3o de recursos il\u00edcitos. Sua esposa recebeu diretamente quase R$ 1,5 milh\u00e3o de algumas dessas companhias. <\/p>\n\n\n\n
O s\u00f3cio, apresentado como \u201cconsultor financeiro\u201d, \u00e9 considerado pe\u00e7a central no esquema movimentando cerca de R$ 1,27 milh\u00e3o proveniente de ao menos 10 empresas suspeitas, repassando posteriormente parte desses valores ao casal.<\/p>\n\n\n\n
O acusado trabalhou como gerente de relacionamento no Banco do Brasil entre janeiro de 2019 e dezembro de 2024, quando foi desligado por justa causa em raz\u00e3o das suspeitas de fraude. <\/p>\n\n\n\n
A pol\u00edcia acredita que os desvios ocorreram durante esse per\u00edodo, aproveitando-se da posi\u00e7\u00e3o estrat\u00e9gica que ele ocupava dentro da institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Em nota, o Banco do Brasil informou que a apura\u00e7\u00e3o foi poss\u00edvel gra\u00e7as \u00e0 auditoria interna, que detectou as opera\u00e7\u00f5es irregulares e comunicou imediatamente as autoridades. <\/p>\n\n\n\n
A institui\u00e7\u00e3o refor\u00e7ou que possui mecanismos de controle e combate a fraudes e que est\u00e1 colaborando integralmente com a investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o levanta discuss\u00f5es sobre os riscos de fraude em grandes institui\u00e7\u00f5es financeiras e evidencia a import\u00e2ncia de sistemas de monitoramento cada vez mais rigorosos. <\/p>\n\n\n\n
O bloqueio de bens e o avan\u00e7o das investiga\u00e7\u00f5es s\u00e3o vistos como medidas fundamentais para tentar reparar os preju\u00edzos e recuperar parte da quantia desviada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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