{"id":18472,"date":"2025-05-28T13:17:21","date_gmt":"2025-05-28T16:17:21","guid":{"rendered":"https:\/\/tribunademinas.com.br\/colunas\/maistendencias\/?p=18472"},"modified":"2025-05-28T13:18:49","modified_gmt":"2025-05-28T16:18:49","slug":"policia-investiga-funcionario-da-caixa-por-desvio-de-r-11-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tribunademinas.com.br\/colunas\/maistendencias\/policia-investiga-funcionario-da-caixa-por-desvio-de-r-11-milhoes\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia investiga funcion\u00e1rio da Caixa por desvio de R$ 11 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n

A Pol\u00edcia Federal revelou que est\u00e1 investigando um funcion\u00e1rio da Caixa Econ\u00f4mica Federal por suspeita de envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro que teria movimentado, de forma ilegal, R$ 11 milh\u00f5es de contas de clientes. <\/p>\n\n\n\n

Segundo os investigadores, o empregado p\u00fablico realizou transfer\u00eancias por meio do sistema Pix sem o conhecimento ou autoriza\u00e7\u00e3o dos correntistas afetados. <\/p>\n\n\n\n

A apura\u00e7\u00e3o integra a Opera\u00e7\u00e3o Inside Threat, deflagrada na semana passada, no contexto de uma ofensiva maior denominada Opera\u00e7\u00e3o N\u00e3o Seja Um Laranja, que visa combater fraudes banc\u00e1rias eletr\u00f4nicas em todo o pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Pol\u00edcia investiga funcion\u00e1rio da Caixa por desvio de R$ 11 milh\u00f5es<\/h2>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es apontam que o funcion\u00e1rio utilizou seu acesso privilegiado aos sistemas da Caixa para executar as transa\u00e7\u00f5es de forma dissimulada. <\/p>\n\n\n\n

Parte dos valores desviados teria sido enviada para contas banc\u00e1rias de terceiros e tamb\u00e9m para plataformas de apostas online<\/strong><\/a>, estrat\u00e9gia comum para dificultar o rastreamento dos recursos. <\/p>\n\n\n\n

O caso veio \u00e0 tona ap\u00f3s uma auditoria interna da Caixa identificar movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas em contas de clientes. <\/p>\n\n\n\n

A institui\u00e7\u00e3o notificou as autoridades, dando in\u00edcio \u00e0 atua\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal, que conseguiu, com autoriza\u00e7\u00e3o judicial, cumprir mandados de busca e apreens\u00e3o, al\u00e9m de promover o sequestro de bens e a quebra de sigilos banc\u00e1rio, fiscal e eletr\u00f4nico dos envolvidos.<\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o revelou que os crimes em apura\u00e7\u00e3o incluem furto mediante fraude eletr\u00f4nica, peculato-furto, lavagem de dinheiro, falsidade ideol\u00f3gica e associa\u00e7\u00e3o criminosa. <\/p>\n\n\n\n

At\u00e9 o momento, o valor total bloqueado judicialmente chega a pouco mais de R$ 11 milh\u00f5es, montante equivalente \u00e0s perdas estimadas causadas pela fraude.<\/p>\n\n\n\n

Opera\u00e7\u00e3o que revelou desvio na Caixa ocorre em todo o pa\u00eds<\/h3>\n\n\n\n

Paralelamente, a Opera\u00e7\u00e3o N\u00e3o Seja Um Laranja<\/strong><\/a>, da qual a Inside Threat faz parte, tem exposto o crescimento de esquemas que envolvem o uso consciente de \u201claranjas\u201d \u2014 pessoas que cedem ou abrem contas banc\u00e1rias para receber dinheiro oriundo de fraudes em troca de pagamento. <\/p>\n\n\n\n

As autoridades identificaram um aumento expressivo dessa pr\u00e1tica nos \u00faltimos anos, facilitada por redes que comercializam o uso dessas contas para opera\u00e7\u00f5es ilegais.<\/p>\n\n\n\n

A Pol\u00edcia Federal e a Pol\u00edcia Civil do Distrito Federal firmaram um acordo de coopera\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica para integrar tecnologias e informa\u00e7\u00f5es na investiga\u00e7\u00e3o desses crimes. <\/p>\n\n\n\n

A a\u00e7\u00e3o tem apoio de institui\u00e7\u00f5es como a Febraban (Federa\u00e7\u00e3o Brasileira dos Bancos), a qual a Caixa \u00e9 vinculada, e associa\u00e7\u00f5es do setor financeiro e de internet, que buscam barrar o avan\u00e7o das fraudes eletr\u00f4nicas no sistema banc\u00e1rio brasileiro.<\/p>\n\n\n\n

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